FBI는 기업, 노인, 취약한 여성들로부터 수백만 달러를 속이려는“대량 음모”의 일환으로 대부분 나이지리아 국민 80 명을 기소했습니다.
용의자들은 사기꾼이 회사 에스크로 계정을 해킹하는 연애 사기 및 비즈니스 사기를 포함한 온라인 사기를 사용하여 목표를 속이고 최소 6 백만 달러를 포기하고 4 천만 달러를 더 훔치려 고했습니다.
“우리는 이것이 미국 역사상 가장 큰 사건 중 하나라고 믿습니다.”미국 변호사 닉 한나가 말했다. CNN .
미국 검사가 강조한 사기 중 하나는 자신이 시리아에 주둔 한 미군 대위와 연락했다고 믿는 일본 여성의 이야기를 자세히 설명했습니다.
두 사람은 관계가 낭만적으로 바뀌기 전에 디지털 펜팔이었고 남자는 시리아에서 다이아몬드 가방을 발견했다고 주장했습니다. 그는 다이아몬드를 밀수하기 위해 여성의 도움을 원했고 곧 정교한 계략의 노력을 돕기 위해 돈을 요청하기 시작했습니다.
문서에서 FK로 알려진이 여성은 또한 자신이 적십자 외교관 인 자신의 온라인 사랑에 대해 아는 사람과 연락한다고 믿었습니다. 외교관은 다이아몬드를 그녀에게 배송 할 계획이었습니다.
10 개월 동안 그녀는 다이아몬드를 옮기려는 불운 한 시도로 육군 대장이라고 믿었던 남자에게 20 만 달러를 보냈습니다. 돈을 모으기 위해 그녀는 가족, 친구, 전남편에게서 돈을 빌 렸습니다.
그러나 육군 대장은 존재하지 않았고 다이아몬드 가방도 존재하지 않았습니다. 이 사기는 실제로 로스 앤젤레스에 거주하는 두 명의 나이지리아 남성이 운영하고 있었는데, 나이지리아와 다른 국가의 동료들에 의존하여 속임수를 풀었습니다.
연방 고소장에 따르면 'FK는 이러한 손실에 대해 극도로 우울하고 분노했습니다. AP 통신 .
8 월 22 일 목요일, 미국 캘리포니아 주 검찰청은“대규모 음모”로 80 명을 기소하는 252 개 연방 대배심 기소를 발표했습니다. 진술에 연방 사무소에서 내 보냅니다.
용의자 중 두 명인 발렌타인 이로 (31 세)와 추 쿠디 크리스 소구 누스 이그 보웨 (38 세)는이 사건에서“주도”피고로 지명되었으며“자금 수령”을 조정하고“광범위한 돈세탁 네트워크”를 감독 한 혐의를 받았다. 음모의 다른 구성원들은 희생자들이 가짜로 돈을 보내도록 설득했습니다.
두 사람은 기소장에서 당국에 체포 된 17 명 중 한 명이다. 다른 많은 용의자들은 다른 나라에 살고 있습니다. 연방 검사는 기소 된 사람들을 인도하기 위해 국가와 협력 할 계획입니다.
80 명 모두 사기를 저지른 음모, 돈세탁 음모, 가중 된 신원 도용 혐의에 직면 해 있습니다. 일부는 또한 실질적인 사기 및 돈세탁 혐의로 추가 혐의를 받고 있다고 당국은 밝혔다.
연방 검사에 따르면이 사기는 낭만적 인 속임수에 의존 할뿐만 아니라 BEC (비즈니스 이메일 손상) 사기를 포함하여 비즈니스를 표적으로 삼는 계획도 포함했습니다.
“이 사건은 사기성 온라인 사기로부터 미국인을 보호하고 미국 시민과 기업을 노리는 사람들을 정의하기위한 우리의 지속적인 노력의 일환입니다.”라고 Hanna는 말했습니다. “오늘날 우리는 BEC 계획, 연애 사기 및 기타 사기를 사용하여 피해자를 피하는 범죄 네트워크를 파괴하기위한 주요 조치를 취했습니다. 이 기소는 가해자가 어디에 있든 가해자를 식별하고 부당 이득의 흐름을 차단할 것이라는 메시지를 보냅니다.”
